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Instituciones Informales - Cómo se lava plata con la quiniela Dur: 05:37

Los principales levantadores de quiniela no oficial son los quinieleros oficiales. Nos cuentan el mecanismo para lavar dinero con la quiniela.

6 years, 4 months ago por gbenyakar - 67 plays

Todo Pasa - 2016.10.12 Allanamientos en Rosario. Es general. Dur: 00:58

Los allanamientos por lavado de dinero resultaron ser generales en toda la ciudad.

6 years, 5 months ago por mrqts - 577 plays

Iron Mountain: otro capítulo de la corrupción Pro Dur: 16:41

Ari Lijalad recuerda el incendio intencional de Iron Mountain ocurrido en 2014, en el que fallecieron diez brigadistas y fueron destruidos documentos que vinculaban a Mauricio Macri con el lavado de dinero. La empresa de seguridad, estrechamente relacionada con los servicios de inteligencia de los EE. UU., ya registra varios incendios similares en todo el mundo (https://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Mountain_Incorporated).

4 years, 1 month ago por heraclides - 25 plays

Edgardo Buscaglia: "En Argentina el descontrol abarató los costos Dur: 20:40

del delito. El crimen organizado ve ideal instalarse en el país.

7 years ago por JuanUX - 42 plays

Despidos de técnicos en la Unidad de Información Financiera (UIF) Dur: 10:41

Entrevista José Sbatella ex Director de UIF - Metodología de despidos - Lavado de dinero - Serias objeciones sobre los nuevos funcionarios.

7 years, 1 month ago por saberl - 300 plays

José Sbatella se refirió al traspaso de UIF y al #CasoLópez: "Ha cometido una traición muy grande" Dur: 12:55

El extitular de la unidad antilavado se refirió a una de las disposiciones de la ley ómnibus que aprobó Diputados y alertó por el probable rechazo de organismos internacionales, como el GAFI. Según el economista, la maniobra del Gobierno se relaciona con el plan de blanqueo de capitales y "diluye" el "poder de policía" que tenía el organismo en la lucha contra el lavado de activos. Por otra parte, Sbatella se refirió a la detención de Hernán Arbizu y el escándalo de José López. Sobre el exsecretario de Obras Públicas, afirmó que "ha cometido una traición muy grande" que "deteriora el compromiso político de la juventud".

6 years, 9 months ago por LaTecno - 36 plays

Pasan cosas raras 2 #PanamaPapers - Adrián Stoppelman, La mañana con Víctor Hugo AM750 - 2016_04_04 Dur: 05:37

En la vuelta de Víctor Hugo a la radio por AM750, un poco de humor sobre los #PanamaPapers y el rol del presidente Mau.

6 years, 11 months ago por nelsonflores3rd - 1533 plays

#ParadisePapers Entrevista a @marielfitz Dur: 10:39

Con @paulagarcia3 en @Apendientesfm. Mariel Fitz Patrick, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dialogó con Paula García sobre la investigación de Paradise Papers.

5 years, 4 months ago por Gilovesyouyeah - 6 plays

Ataque al fiscal Carlos Gonella (PROCELAC) Dur: 02:34

Ataque de la corporacion judicial a los fiscales.
denuncias mediaticas inconsistentes
Sabes Que.

8 years, 2 months ago por mrodec - 20 plays

Paula Penacca | "De donde proviene el dinero que están lavando a través de los aportantes truchos" Dur: 08:35

Paula Penacca, legisladora porteña por Unidad Ciudadana, dialogó en Radio Gráfica luego de que el bloque de Cambiemos junto al bloque Evolución, que lidera Martin Lousteau, rechazara la votación para crear una comisión investigadora sobre los aportes de campaña, tras el escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos en provincia.

4 years, 7 months ago por RadioGrafica893 - 11 plays

MATE AMARGO - AM1030 DEL PLATA - (SP) MARÍA TERESA GARCÍA - ENTREVISTA - APORTES TRUCHOS Dur: 10:20

La Senadora Provincial (Bs.As) María Teresa García analizó la responsabilidad de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en tanto máximas autoridades partidarias a nivel Nacional y Provincial respectivamente, así como también respondió a la Diputada Graciela Ocaña sobre sus dichos respecto a la validez de la supuesta auditoría solicitada por las autoridades partidarias.

4 years, 8 months ago por sietecero - 201 plays

Ramiro Gutiérrez, Diputado bonaerense por el Frente Renovador Dur: 15:24

Gutiérrez habló sobre el proyecto de ley para que el Estado recupere bienes provenientes del lavado de dinero. "Estamos atrasados 40 años en la cuestión de la búsqueda del dinero proveniente del crimen organizado", dijo el diputado.

8 years, 9 months ago por FM.Identidad - 41 plays

ArgenPapers de Santiago O' Donnell y Tomas Lukin Dur: 26:35

Imprescindible data para discutir la "honestidad y transparencia" de Macri, sus parientes y el macrismo en general. Las falacias del Presidente. Descripción de cómo gobernar robando con guantes grises.

5 years, 5 months ago por femi - 463 plays

Ari Lijalad (@arilijalad) sobre las operaciones para desplazar al fiscal Carlos Gonella Dur: 02:51

sin descripción

9 years, 4 months ago por anonimo - 44 plays

Con el TotO al AirE #128 Dur: 05:51

Impresionantes Invitados Estelares en el show del ToTo
Vicky Paprika habla de su nueva vida casada con un Buitre
Miguel del Shell presenta un nuevo espectáculo inspirado en las playas de Panamá.
ProgramaZaZo!

4 years, 10 months ago por LLC - 2 plays

Alicia López-"Habría x lo menos 2 empresas q hicieron operaciones ficticias x pago de importaciones" Dur: 07:46

Así lo dijo la ex directora de la Unidad de Información Financiera y ex gerente del Banco Central, Alicia López, en diálogo con @martinpitton , en referencia al supuesto lavado de dinero que hizo la reconocida casa de cambio marplatense "La Moneta" a través de una cuenta en la sucursal de Manhattan del Banco Nación. "Estaría involucrado Germán Coppola, que sacó 60 millones de dólares y que tendría más empresas de este tipo de pago de importaciones"

8 years, 4 months ago por FM.Identidad - 14 plays

Enterate aca los 15 nombres que vienen quebrando a la economía Argentina históricamente Dur: 26:59

En una nueva edición de la columna de Rodolfo Tailhade para De Este Lado de la grieta con Carlos Montero, Camila García y Enrique Masllorens, el Diputado nos cuenta sobre los 15 nombres que fueron empleados en el JP Morgan que se enriquecen con la timba financiera que auspicia el Gobierno Nacional.

4 years, 4 months ago por camilarocio - 55 plays

#AudiosDeLaSemana Parte 1 - @mundofelizradio @fmboedo (05 08 16) Dur: 02:11

La semana en audios

6 years, 7 months ago por unmundofeliz - 9 plays

#YAQPA "@ElisaCarrio aburre. Es arbitraria. Muy autoritaria" Dur: 08:59

Es intuición su denuncia. El suicidio de Nisman fue un homicidio para CFK. Y ahora es un complot para Carrió.

7 years, 10 months ago por JuanUX - 62 plays

¿QUÉ SON LAS SOCIEDADES OFFSHORE? Dur: 11:57

El Licenciado en Economía y periodista Diego Penizzoto explicó qué son los paraísos fiscales, por qué las empresas se asientan y conforman extraterritorialmente.
Penizzoto dijo que "principalmente se utilizan para evadir impuestos, el problema es cuando se hace en paraísos fiscales dónde nadie pregunta nada y siempre sucede que hay algo que se quiere ocultar".
El valor de la investigación Panama Papers es que salen a la luz nombres de muchas personalidades, entre ellos mandatarios como Mauricio Macri.
Penizoto dijo que la justicia deberá investigar si se incurrió en evasión impositiva y lavado de dinero.
"el mecanismo más común para sacar plata en negro del país es exportar a un menor valor".
"En el mundo hay 1,1 billón de dólares que giran en torno a los paraísos fiscales".

6 years, 11 months ago por anonimo - 9 plays

#Informe en @NubeSonora | #LaRutaDelDineroPRO: fuertes críticas contra @lauritalonso Dur: 10:33

Tras la difusión de los documentos que involucran al Presidente en el escándalo mundial #PanamaPapers y en la dirección de empresas no declaradas, la titular de la Oficina Anticorrupción se apresuró en defender a Mauricio Macri y fue blanco de las críticas. A través de Twitter, Alonso aseguró que “constituir una offshore no es delito” y replicó un fragmento de un artículo del diario oficialista La Nación.
Referentes de la política y conductores de radio y TV expusieron su malestar y coincidieron en que la exdiputada no es apta para ocupar su cargo dada la parcialidad que explicita.

6 years, 11 months ago por gemanuelherrera - 7 plays

#Rosario Del Frade: "Los robocops de Gendarmería no solucionan el problema narco" @LT3AM680 Dur: 16:01

Alvarado, el Rey del Corte, es el jefe del grupo más poderoso de Rosario.
Los Alvarado se quedan con el mercado narco en Rosario.
El después es la reconversión del negocio y la participación de las FF.SS. nacionales en el narcotráfico.
La pacificación es una palabra que inventó la DEA.
Se va a investigar las reuniones de Medina previas a su asesinato.
En Rosario hay 180.000 jóvenes en condiciones precarias.
http://gestor.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/87945/El_perfil_empresario_de_Luis_Medina_el_presunto_narco_asesinado.html

8 years, 10 months ago por JuanUX - 126 plays

Radiocumental con @RobertoCaferra La violencia está mutando #Rosario Dur: 28:15

Testimonios sobre la violencia en Rosario Entrevistas a Binner, Sergio Berni, Lanata, William Godnick, Carlos Misuraca, vecinos

9 years ago por JuanUX - 155 plays

Causa lavado de dinero y narcotráfico: dos detenidos son ex policías Dur: 12:30

En el marco del operativo que se concretó ayer por la noche en las afueras del hospital Pediátrico, Walter Zanek, Jefe de la Seccional local de la Policía Federal, aportó datos de la causa que fue iniciada “hace un año” por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero e infracción al régimen penal tributario. Confirmó que dos detenidos fueron personal policial y que están “retirados hace varios años”.

6 years, 5 months ago por diarioepoca - 187 plays

MUCHO MÁS QUE DOS - 05/'8/2016 | LA ENTREVISTA: ALEJANDRO OLMOS, investigador de la Deuda Externa. Dur: 22:17

Mariano Beristain y Fernanda Vallejos entrevistan al historiador Alejandro Olmos, investigador de la Deuda Externa. Olmos analiza el presente de nuevo endeudamiento nacional, desde el pago a "esos sin vergüenzas", como nombra a los fondos buitre hasta la actualidad. Sostiene que, a lo largo de toda su experiencia en materia de deuda, "jamás" vio una cosa semejante al proceso que abrió el gobierno de Macri. La deuda, dice Olmos, ha sido el gran condicionante que ha determinado que los gobiernos tuvieran que estar permanente sujetos. El caso Macri, afirma Olmos, es paradigmático: por la historia de la nacionalización de la deuda privada del grupo Macri y, además, con la fuga y el lavado de dinero. En este sentido, Olmos, compartió, a lo largo de la entrevista, algunos de los resultados de su última investigación, que integrará un libro próximo a ser editado. Entre ellos: operaciones con empresas fantasmas, lavado de dinero, y fuga vía empresas off shore, que comenzaron durante la última dictadura cívico-militar que involucran a empresas del grupo Macri, en articulación con el empresario Cristiano Rattazzi y una serie de estudio jurídico-contables dedicados a operatoria de creación de empresas off shore. Esto lo lleva a Alejandro Olmos a sentenciar que "no existe seguridad jurídica en la Argentina porque si acá se hicieran investigaciones como corresponden, los empresarios deberían estar todos entre rejas".

6 years, 7 months ago por fernandavallejos - 96 plays

Edgardo Castro: "En Iron Mountain hubo intencionalidad y una cantidad enorme de negligencia" Dur: 22:32

El ex inspector de la Sub Secretaría de Trabajo de la Ciudad dijo que la justicia "protege a los funcionarios del Gobierno actual".

5 years ago por R770 - 24 plays

#LavadoDeDinero | Hernán Arbizu, antes de su detención: "Si voy preso, conmigo van a ir muchos" Dur: 07:50

En LA TECNO, repasamos una entrevista al exvicepresidente de la filial argentina de la JP Morgan, que fue detenido el jueves y será extraditado el próximo 22 de Junio. En mayo de 2008, la financiera acusó a Arbizu de cometer una serie de estafas en Estados Unidos y lo despidió de la empresa. El banquero viajó a Buenos Aires y al mes siguiente se presentó en el juzgado de Sergio Torres. Allí reconoció el hecho, pero pidió ser juzgado en el país y además presentó un listado de 469 personas y empresas a las cuales había ayudaba a fugar y lavar la friolera de 6000 millones de dólares como parte de una maniobra sistemática supuestamente promovida por JP Morgan. El archivo corresponde a la Radio de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

6 years, 9 months ago por LaTecno - 95 plays

Marcelo Bee Sellares - Secretario del a Presidencia del Consejo de la Magistratura Dur: 09:02

Se aprobó en el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido para auditara todo el país a los jueces federales con competencia en materia Penal.

6 years, 8 months ago por david.paszucki - 92 plays

Macri protagonista de escándalo mundial por #PanamaPapers Dur: 14:08

Editorial sobre el escándalo mundial por la investigación sobre lavado de dinero a Mauricio Macri.

6 years, 11 months ago por facurf - 107 plays

Lanata sobre @PPT_Oficial con @AlbertoLotuf y @Ciro6as en Radio 2 Dur: 17:25

"El kirchnerismo nos deja como saldo el narcotrafico".
"La droga entra por la puerta. Solo el 10 % de lo que se consume se incauta. Demasiada complicidad del gobierno".
"Scioli y Massa no son diferentes. Se reedita la interna del PJ en 2015 y gana Scioli acoto".
"La gente no muere de sobredosis, se muere por lo que ponen en el corte."

8 years, 11 months ago por JuanUX - 115 plays

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